NEL QUADRO DELLA QUOTIDIANA ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA
POSTA IN ESSERE DALLA GUARDIA DI FINANZA SUL TERRITORIO, I FINANZIERI
DEL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI HANNO SCOPERTO UN CONSULENTE
FINANZIARIO CHE SVOLGEVA L’ATTIVITÀ SENZA LE PRESCRITTE ABILITAZIONI E
L’ISCRIZIONE AL PREVISTO ALBO PROFESSIONALE.
IN PARTICOLARE, I FINANZIERI DEL I GRUPPO NAPOLI, ALL’ESITO DI
UN’ARTICOLATA ATTIVITÀ DI INDAGINE DIRETTA DALLA LOCALE PROCURA DELLA
REPUBBLICA, DURATA DIVERSI MESI, HANNO CONSTATATO CHE UN 43ENNE
NAPOLETANO SVOLGEVA ABUSIVAMENTE L’ATTIVITÀ DI CONSULENTE E
PROMOTORE FINANZIARIO PER CONTO DI UN NOTO ISTITUTO DI CREDITO.
L’ESERCIZIO DI TALE ABUSIVA ATTIVITÀ SI È RESO POSSIBILE GRAZIE ALLA
COMPLICITÀ DI UN DIRIGENTE DELLA STESSA BANCA, DI ANNI 48, CHE
FORMALMENTE FACEVA DA “PRESTANOME” PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE
DEL PROMOTORE FORNENDO LE PROPRIE CREDENZIALI DI ACCESSO AI SISTEMI
INFORMATICI DELL’ISTITUTO. LE INDAGINI, CONCRETIZZATESI ANCHE IN
PERQUISIZIONI ED ACQUISIZIONI DOCUMENTALI, HANNO CONSENTITO ALLE
FIAMME GIALLE DI RICOSTRUIRE IL SISTEMA UTILIZZATO DAI DUE RESPONSABILI
PER IL COMPIMENTO DEL REATO. L’ESAME DEL CARTEGGIO E DELLA
CORRISPONDENZA TRA I DUE HANNO CONSENTITO DI DIMOSTRARE,
INEQUIVOCABILMENTE, L’OPERATIVITÀ DEL SEDICENTE CONSULENTE E LA
COMPLICITÀ DEL DIRIGENTE BANCARIO, FIN DALL’ANNO 2013.
AL TERMINE DEL SERVIZIO I RESPONSABILI SONO STATI DENUNCIATI ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI ED ALLA CONSOB E DOVRANNO
RISPONDERE DEL REATO DI ABUSIVISMO NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI
CONSULENTE FINANZIARIO.
L’ATTIVITÀ DI SERVIZIO TESTIMONIA IL COSTANTE IMPEGNO ESERCITATO DALLA
GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE
DELL’ABUSIVISMO FINANZIARIO, FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL’ECONOMIA
LEGALE E DEI CONTRIBUENTI, NONCHÉ, NEL CASO DI SPECIE, ALLA
SALVAGUARDIA DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI.